证券代码：831991 证券简称：聚彩科技 主办券商：西南证券

广东聚彩智能科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十六次会议已审议通过《关于提请召开公司2023年第 一次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月6日上午10:00-12:00.。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 根据公司战略发展的需要及慎重考虑，公司经与西南证券股份有限公司充分 沟通和友好协商后，双方决定解除持续督导协议,并就解除《持续督导协议书》及《<持续督导协议书>之补充协议》相关事宜达成一致意见。双方拟签订附生效条件的《广东聚彩智能科技股份有限公司与西南证券股份有限公司关于解除<持续督导协议书>及<补充协议》的协议》。

（二）审议《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与西南证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 根据公司战略发展的需要，公司经与东莞证券股份有限公司充分沟通和友好协商后，东莞证券股份有限公司拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。双方拟签订附生效条件的《持续督导协议书》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

公司拟变更持续督导主办券商，由原主办券商西南证券股份有限公司变更为东莞证券股份有限公司，为能高效、有序完成公司持续督导主办券商变更事宜，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印 件）委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月6日上午8:00-9:00.

（三）登记地点：广东聚彩智能科技股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 闫广英 15210107998

（二）会议费用：本次股东大会期间出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东聚彩智能科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东聚彩智能科技股份有限公司董事会

2022年 12月 22日